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百联股份2017年年度股东大会会议材料

发布日期:2019-07-02 15:10   来源:未知   阅读:

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  各位股东:受公司董事会委托,我向大会报告《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的议案》,请予审议。一、担保情况概述为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司(以下简称“世博百联”)正常支付工程款、租金的资金需求,世博百联向银行申请不超过人民币50,000万元的银行授信额度,担保期限为叁年。世博百联为公司控股子公司,公司持有其51%股份,上海世博发展(集团)有限公司持有49%股份。本次公司对世博百联50,000万元融资授信额度按持股51%的比例提供担保,本次担保金额为不超过人民币25,500万元。因世博百联资产负债率超过70%,按相关规定本次提供担保事项尚须提交股东大会审议。二、被担保公司基本情况世博百联,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1368号;法定代表人:高卫峰;注册资本:人民币36,000万元;经营范围:日用百货、五金交电、针纺织品、工业礼品、家居用品、金银饰品、受托房屋租赁等。截至2017年12月31日,世博源资产总额为74,074.83万元,负债总额为62,033.47万元,资产负债率为83.74%,贷款总额为39,550万元,其中一年内到期的负债总额为10,000万元,净利润为-3,766.83万元。以上数据已经审计。截至2018年4月30日,世博源资产总额为71,602.26万元,负债总额60,250.95万元,资产负债率为84.15%,贷款总额为48,550万元,当年累计净利润为-689.21万元。以上数据未经审计。三、担保协议的主要内容本此担保方式为连带责任保证,公司将对50,000万元融资额度按51%的持股比例进行担保。本次担保总金额为不超过人民币25,500万元,担保期限为叁年,起始日以银行放款日为准。银行50,000万元的银行授信额度还需由上海世博发展(集团)有限公司提供另49%份额的担保后方可生效。上述议案,请予审议。谢谢各位!议案十关于修订《公司章程》部分条款的议案各位股东:受公司董事会委托,我向大会报告《关于修订部分条款的议案》,请予审议。根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和上海市《关于本市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神和要求,为了充分发挥党组织在上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)的领导核心与政治核心作用,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修改内容如下:一、拟在原《公司章程》“第一章 总则”增加第十二条:“鼓励创新的容错机制”相关条款,《公司章程》后续章节、条款相应顺延,具体内容如下:第十二条 公司探索建立鼓励创新的容错机制。相关人员在符合法律、法规和公司内控制度的前提下,经公司董事会审批通过的创新项目未能实现预期目标,且勤勉尽责、未牟取私利的,不对相关人员作负面评价,依法免除相关责任。二、拟在原《公司章程》增加“第八章 公司党团组织与工团组织”,共六条。《公司章程》原第八章及以后章节、条款相应顺延。具体内容如下:第八章 党组织及工团组织第一节 党组织的机构设置第一百五十条 公司根据《中国章程》和《公司法》的规定,设立各级党组织及其机构,公司应当为各级党组织正常开展活动提供必要保障。第一百五十一条 公司设党委书记一名,其他党委成员若干名,按照规定设立纪委。第一百五十二条 公司党委机构设置、职责分工、工作任务纳入公司的管理体制、管理制度、工作规范。配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。第二节 党组织的职权及其行使第一百五十三条 董事会决定公司重大事项时,应当事先与党委沟通,听取党委会的意见。第一百五十四条 公司党委通过制定议事规则等工作制度,明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督,形成党组织参与重大问题的体制机制,支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。第三节 工团组织第一百五十五条 公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》、《中国青年团章程》的规定,设立各级工会组织和共青团组织,开展工会活动,依法维护职工的合法权益;开展团组织活动,引导广大团员青年积极参与公司改革创新发展。公司应当为各级团组织活动提供必要的条件。上述议案,请予审议。谢谢各位!议案十一关于第八届董事会独立董事津贴的议案各位股东:受公司董事会委托,我向大会报告《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》,请予审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司第八届董事会设独立董事三名,独立董事每人每年工作津贴为人民币捌万元整(含税)。上述议案,请予审议。谢谢各位!议案十二关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案各位股东:受公司董事会委托,我向大会报告《关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案,请予审议。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第七届董事会任期已届满,公司董事会拟提名叶永明先生、徐子瑛女士、钱建强先生、郑小芸女士、程大利女士、龚平先生为上海百联集团股份有限公司第八届董事会董事(非独立董事)候选人。候选人简历如下:叶永明先生简历:男,1964年出生,硕士学位。现任上海百联集团股份有限公司董事长,百联集团有限公司董事长、党委书记。曾任上海汽车副总裁、上海通用汽车有限公司总经理,上海汽车工业销售总公司总经理兼党委副书记,上海大众汽车有限公司执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理,上海汽车工业(集团)总公司副总裁、党委委员,百联集团有限公司党委副书记、总裁,上海百联集团股份有限公司副董事长。徐子瑛女士简历:女,1969年出生,硕士研究生,高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长,百联集团有限公司总裁、党委副书记。曾任市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长、上海电气(集团)总公司副总裁、市经济和信息化委副主任、党委委员。钱建强先生简历:男,1961年出生,硕士研究生,高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。曾任上海友谊华侨股份有限公司副总经理,上海友谊南方商城有限公司董事、总经理,原上海百联集团股份有限公司总经理助理兼招商采购总部总经理,上海百联集团股份有限公司副总经理。郑小芸女士简历:女,1962年出生,硕士研究生,高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任上海百联投资管理有限公司财务总监,上海百联集团资产经营管理有限公司财务总监,上海百红商业贸易有限公司董事,华联集团资产托管有限公司董事长,百联电子商务有限公司财务总监。程大利女士简历:女,1967年出生,硕士研究生。现任上海百联集团股份有限公司董事,上海百联资产控股有限公司总经理。曾任深圳格瑞企业管理有限公司项目负责人/总监、CDG-Retail管理有限公司开发管理总监、T&C资产管理有限公司高级董事。龚平先生简历:男,1975年出生,硕士研究生。现任复星国际执行董事兼高级副总裁,复星地产控股首席执行官,Paris Reality Fund SA董事长,上海证大非执行董事,策源股份董事,上海豫园旅游商城股份有限公司副董事长。曾任复星总裁高级助理及企业发展部总经理。上述议案,请予审议。谢谢各位!议案十三关于选举公司第八届董事会独立董事的议案各位股东:受公司董事会委托,我向大会报告《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》,请予审议。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第七届董事会任期已届满,公司董事会拟提名陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生为上海百联集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历如下:陈信康先生简历男,1952年出生,大学教授。现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博导,现代服务经济研究院院长。兼任新世界股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学国际工商管理学院副院长、教授、博导,上海财经大学国际工商管理学院教授、博导,世博经济研究院院长。朱健敏女士简历:女,1951年出生,硕士,高级会计师、中国注册会计师。现任市国资委外部董事。曾任百联集团专业专卖事业部财务总监。高旭军先生简历:男,1964年出生,博士,大学教授。现任同济大学法学院教授、博导,欧盟法研究中心主任,同济大学中德国际经济法研究所所长,法学院国际法教研部主任,法学院国际交流中心主任。兼任上海国际仲裁中心仲裁员。曾任南开国际经济研究所国际经济法研究室助教、讲师,南开大学国际经济法研究所副教授,西门子和蒂森克虏伯公司经济私法基金教席主任,同济大学文法学院法律系主任、中德学院经济法系主任。上述议案,请予审议。谢谢各位!议案十四上海百联集团股份有限公司关于选举公司第八届监事会监事的议案各位股东:受公司监事会委托,我向大会报告《关于选举公司第八届监事会监事的议案》,请予审议。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第七届监事会任期已届满,公司监事会拟提名杨阿国先生、陶清女士为上海百联集团股份有限公司第八届监事会监事候选人。候选人简历如下:杨阿国先生简历:男,1964年出生,研究生,高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。曾任百联集团有限公司财务管理部部长。陶清女士简历:女,1965年出生,研究生,高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。曾任百联集团有限公司审计中心副主任,百联集团有限公司审计中心主任。上述议案,请予审议。谢谢各位!关注同花顺财经(ths518),获取更多机会